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财务总监罗练鹰女士列席本次股东大会

来源:网络整理 作者: 时间:2020-06-30

公司本次股东大会决议合法有效,由公司董事长赵金峰先生主持,董事鞠喜林先生、蒋承宏先生和欧阳旭先生因工作关系未出席本次股东大会; 2、 公司在任监事3人, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,以上为公司控股股东新奥控股投资股份有限公司的一致行动人,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,故回避表决,本次股东大会还听取了公司第七届董事会独立董事2019年度履职情况报告,公司董事赵金峰先生、马四民先生出席现场会议,5%以下股东的表决情况 ■ 除审议上述各项议案外, (四)关于议案表决的有关情况说明 1.议案8、11、15经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意, 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 本次股东大会由公司董事会召集,以特别决议形式通过; 2.议案5至议案15为对中小投资者单独计票的议案; 3.议案9回避表决的关联股东有:西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司,出席1人,并出具相关法律意见书, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所 律师:曹务阳律师、陈灿律师 2、律师见证结论意见: